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解放日报
2019年08月19日 16:19

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预警和喊话过后,事态正在大变。银保监会最新的公开消息是,8月9日,中信银行因违规发放房地产开发贷款等13项违法违规行为被合计罚没2223.7万元,为2019年以来银行业罚单的最高值。“当时驻壹彤地产的办公人员为光大银行哈尔滨宣化支行的贾天龙,贾天龙先为房产的买卖双方各办理了光大银行的银行卡,接着壹彤地产的工作人员,就带着我到旁边工作人员处刷卡,我将监管资金通过贾天龙旁边工作人员的POS机划走。”徐波说,POS机所打印票据的收款账户并不是公示的资金监管账户,而是壹彤地产。

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